金融情報辦公室為本澳銀行業界舉辦 首屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”
為進一步推動本澳的預防清洗黑錢及恐怖活動融資工作,切實提升本澳反清洗黑錢工作水平及履職效能,強化可疑交易舉報個案的質量水平,有效應對反清洗黑錢工作面臨的新挑戰,金融情報辦公室為本澳的銀行業界舉辦首屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”,冀持續提高金融業界對潛在金融犯罪的風險防範意識,深化對反清洗黑錢及反恐怖融資的整體認知,並藉以透過優秀個案對有關銀行作出嘉許及鼓勵。是次活動的評審委員會由金融情報辦公室領導及代表、金融管理局及司法警察局各一名主管組成,評選採用不記名的評分方式,從舉報機構對可疑交易的識