警察總局金融情報辦公室為本澳各界提供反清洗黑錢培訓
為履行警察總局金融情報辦公室(金情辦)負責組織關於預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的培訓課程及活動的職權,金情辦於2024年1月23日及3月6日為本澳十一間銀行舉辦了兩場“預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪”培訓,參與是次培訓的人員包括了銀行高級管理層、合規及其他業務團隊的員工共約210人。在培訓過程中,金情辦代表向參與者介紹金情辦最新的職能,以及預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義相關的最新法律法規,並分享了近期的國際趨勢及真實案例,讓銀行從業員深入瞭解如何識別和舉報可疑交易,以助銀行從業員